記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,當?shù)鼐酱虻袅艘粋頻繁往返西南邊境運送現(xiàn)金,幫助從事電信詐騙的不法分子“洗白”贓款的洗錢團伙,抓獲13名犯罪嫌疑人,涉案金額達5000萬元。
今年10月,合肥市公安局經(jīng)開分局在日常檢查中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)的一家公司經(jīng)營異常。據(jù)辦案民警介紹,這個公司沒有營業(yè)執(zhí)照,卻有著多道門禁,辦公室里擺著十余個行李箱,幾位年輕人不分晝夜頻繁進出。警方隨即展開調(diào)查,一個專門為電信詐騙犯罪提供洗錢服務(wù)的團伙逐漸浮出水面。
警方成立專案組,先后奔赴云南省昆明市、普洱市,安徽省阜陽市等地,逐步掌握了該團伙的運營模式和活動軌跡。11月17日開始,警方對該團伙進行集中收網(wǎng)。
經(jīng)查,該團伙與一些電信詐騙犯罪團伙對接,詐騙團伙將贓款以電子貨幣的形式匯入該洗錢團伙的賬戶,洗錢團伙在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉(zhuǎn)賣成現(xiàn)金,再將現(xiàn)金運至西南邊境交易。為了逃避打擊,該洗錢團伙要求團伙成員每次取現(xiàn)不超過20萬元,并且每個成員辦理多張銀行卡。
目前,相關(guān)犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件還在進一步深挖中。(記者陳諾)
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